Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 21 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 26 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Формирование Правления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
2. Утверждение документов, касающихся системы оплаты труда:
- Списка работников, отнесенных к категории «принимающие риски», на 2024 год;
- Показателей и нормативов, используемых для определения размера нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски;
- Целевых показателей фонда оплаты труда работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2024 год.
3. Утверждение норматива отчислений на формирование фонда годового вознаграждения на 2024 год;
4. Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
5. Утверждение изменений в «Принципы управления операционным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
6. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год;
7. Утверждение «Кредитной политики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2024 год»;
8. Утверждение изменений в Политику в области предотвращения конфликтов интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», его работников, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
9. Утверждение изменений в Порядок предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
10. Утверждение изменений в Порядок выявления и учета событий регуляторного риска в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и в банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
11. Утверждение изменений в Положение о соблюдении принципов профессиональной этики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
12. Утверждение изменений в Политику организации управления регуляторным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 22 декабря 2023 г.